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延安必康制药股份有限公司第四届监事会第三十次会议抉择布告
2019-08-16 23:17:24
延安必康制药股份有限公司第四届监事会第三十次会议抉择布告

   证券代码:002411 证券简称:延安必康布告编号:2019-093

  延安必康制药股份有限公司第四届监事会第三十次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行情况

  延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议于2019年8月12日以电话或电子邮件等方法告诉了整体监事。本次会议于2019年8月13日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以通讯方法举行。应出席会议的监事3人,实践到会3人。公司监事会主席李京昆先生掌管了会议。本次会议的告诉、举行以及参会监事人数均契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规则。

  二、监事会会议审议情况

  会议通过记名投票表决,审议通过了如下抉择:

  1、以3票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了《关于全资子公司双龙会拟进行财物转让的方案》;

  经核对,监事会以为:全资子公司本次拟进行财物转让事项,契合公司整体开展战略额需求,有利于公司优化财物结构,完成股东利益最大化。公司董事会的抉择方案内容及审议程序契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》等相关规则。

  《关于全资子公司拟进行财物转让的布告》已于同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以3票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了《关于停止并刊出与相关方出资建立并购基金的方案》;

  经核对,监事会以为:本次停止并刊出并购基金事项是公司经审慎考虑并与相关各方洽谈抉择的,不会对公司的日常生产运营活动产生实质性影响,不会对公司财务及运营情况发生晦气影响。

  《关于停止并刊出与相关方出资建立并购基金的布告》已于同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)延安必康制药股份有限公司第四届监事会第三十次会议抉择布告。

  该方案需提交公司股东大会审议。

  3、以1票赞同、0票对立、0票放弃、2票逃避表决审议了《关于公司部分董事、监事、高档管理人员停止增持公司股份方案的方案》。

  监事会以为,本次拟增持人员经审慎研究抉择停止增持股份方案,契合实践情况,其审议程序和表决程序契合相关法令、法规以及《公司章程》的规则,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  《关于公司部分董事、监事、高档管理人员停止增持公司股份方案的布告》已于同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  相关监事李京昆先生、陈俊铭先生已对该方案施行逃避表决。两名相关监事逃避表决后,导致会议有表决权的非相关监事人数未到达整体监事人数的延安必康制药股份有限公司第四届监事会第三十次会议抉择布告二分之一,监事会无法对该方案构成抉择,因而监事会将该方案直接提交公司股东大会审议。

  三、备检文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

  特此布告。

  延安必康制药股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月十四日

(责任编辑:DF延安必康制药股份有限公司第四届监事会第三十次会议抉择布告515)